İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince meydana gelen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin peşinden adliyeye sevk edildi.

8 şüpheliden 5’i hakkında tutuklama talebi

Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet Akdere’nin de aralarında bulunmuş olduğu 5’i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Diğer 3 şüpheliden 2’sine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliye ise “konutu terk etmeme” şeklindeki adli denetim tedbiri uygulanması istendi.

5 zanlı tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu, sorgularının peşinden Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki “piyasa dolandırıcılığı” suçundan tutuklandı.

Hakimlikte sorgulanan öteki 3 şüpheli ise adli denetim şartıyla özgür bırakıldı.

Öte taraftan, tutuklanmaları talep edilen şüpheliler hakkında soruşturma savcılığı tarafınca hakimliğe gönderilen sevk yazısının bilgileri ortaya çıktı.

Yazıda, şüphelilerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ilişik vadeli işlem piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri işlem hacimlerinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan hisse piyasasının suni bir piyasa haline getirilmiş olduğu, böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izleniminin verildiği aktarılan yazıda, yoğun ve devamlı alım satım işlemleri ile piyasada egemenlik kurulduğu ifade edildi.

Yazıda, hisse fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunulduğu, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon alındığı açıklandı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu belirtilen yazıda, hisse piyasasında paralel meydana getirilen alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin yapay bir halde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği, bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı anlatıldı.

Grup hesaplarından meydana gelen işlem hacmi ortalama 30 milyar lira

Borsa İstanbul’da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif vakaya sebebiyet veren şahıs ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca hazırlanan rapor üstüne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bilhassa Borsa İstanbul’da Banka Endeksi’ni oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ilişik vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından meydana gelen işlem hacimlerinin ortalama 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan hisse piyasasının suni haline getirilmiş olduğu tespit edildi.

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve devamlı alım satım işlemleriyle piyasada egemenlik kurarak hisse fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları anlaşıldı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, hisse piyasasında paralel meydana getirilen alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin yapay bir halde artırılarak yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.

Şüpheliler ortalama 5 milyar lira kar, 1 milyar lira da zarar etti

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine neden olan şüphelilerin, eylemlerini organize bir halde gerçekleştirdikleri tespit edilirken ilgili paylar ve paylara ilişik vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde tanımlanan “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca meydana getirilen emekler kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise ortalama 5 milyar lira bulunduğunu belirlenirken fakat piyasada yaşanmış olan sert düşüşler sebebiyle ortalama 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.

Mali Suçlarla Savaşım ekipleri operasyon yapmıştı

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize halde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na karşıcılık edilmiş olduğu iddiaları üstüne başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağlamış olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında soruşturma sonucu verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt haricinde olduğu belirlenmişti.